K. A. és 16 társa - "Bróker-botrány"

Tárgyalás időpontja: 
2017. március 22. szerda, 09:30
Ügy tárgya: 
Sikkasztás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Debrecen
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék 2015 decemberében K. Attila I. r. vádlottat folytatólagosan, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége, különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt 6 év 6 hónap börtönbüntetésre, 10 évi befektetési szolgáltatási tevékenységtől való eltiltásra, 7 évi közügyektől eltiltásra és 229 millió 998 ezer 727 forint vagyonelkobzásra ítélte. Ellenben I.r. vádlottat az ellene felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vád alól bizonyítékok hiányában felmentette.

K. Cs. Imre II. r. vádlottat bűnsegédként folytatólagosan elkövetett különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége és üzletszerűen különösen nagy értéket meghaladó értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt 3 év 9 hónap börtönbüntetésre, 5 évi gazdasági szervezetben vezető tisztségviseléstől, mint foglalkozástól eltiltásra és 4 évi cégcsoportban birtokolt üzletrészeire vagyonelkobzást rendelt el.

R. T. Endre III. r. vádlottat az ellene bűnsegédként folytatólagosan elkövetett különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vád alól bizonyítékok hiányában felmentette.

M. János IV. r. vádlottat üzletszerűen, különösen értéket meghaladó értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt 2 évi, de végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 5 évi gazdasági szervezetben vezető tisztségviseléstől, mint foglalkozástól eltiltásra ítélte, valamint a cégcsoportban birtokolt üzletrészeire vagyonelkobzást rendelt el

El A. Hasan V. r. vádlottat különösen nagy értéket meghaladó értékre elkövetett pénzmosás vétsége és jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt 1 év 6 hónapi, de végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és 59 millió 212 ezer 200 forintra vagyonelkobzást rendelt el.

D. Gábor VI. rendű vádlottat a bíróság különösen nagy értéket meghaladó értékre elkövetett pénzmosás vétsége miatt 2 évre próbára bocsátotta.

B. Miklós Ferenc VII. r. vádlottat kötelezettségszegéssel, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette és felbujtóként elkövetett bűnpártolás vétsége miatt 2 év börtönbüntetésre és 3 évi közügyektől eltiltásra ítélte valamint 100 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el. Ellenben VII.r. vádlottat az ellene folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vád alól bűncselekmény hiányában, míg hivatali befolyással üzérkedés bűntette miatt emelt vád alól bizonyítékok hiányában felmentette.

dr. K. L. Béla VIII. r. vádlottat az ellene bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vád alól, bizonyítékok hiányában felmentette.

dr. G. Gábor IX. r. vádlottat folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre, 3 évi közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 254 millió 951 ezer 604 forintra vagyonelkobzást rendelt el. Ellenben a bíróság IX.r. vádlottat az ellene társtettesként elkövetett hűtlen kezelés bűntette és pénzmosás bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

F. Tamás X. r. vádlottat az ellene folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntettében miatt emelt vád alól felmentette.

V. Julianna XI. r. vádlottat társtettesként, folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt 2 évi, de végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és 40 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el.

O. Ágnes XII. r. vádlottat az ellene folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

dr. V. Sz. Imre XIV. r. vádlottat társtettesként elkövetett bűnpártolás vétsége miatt 2 évre próbára bocsátotta.

N. Károly XV. r. vádlottat vesztegetés elfogadásának bűntette miatt 1 évi, de végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és 30 millió forint vagyonelkobzást rendelt el.

B. P. András XVI. r. vádlottat különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette miatt 1 évi, de végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és 142 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el.

D. György XVIII. r. vádlottat az ellene társtettesként, folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette, társtettesként elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

Dr. E. József XIX. r. vádlottat az ellene bűnsegédként elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

Az ítélet ellen az ügyész: I. II. r. vádlott terhére, súlyosításért, III. r.,VIII. r., X. r., XII. r.,  XVIII. r és XIX. r. vádlottak terhére, megalapozatlanság miatt, a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett. VII. r., IX. r., XIV. r. és XV. r. vádlott terhére, megalapozatlanság és anyagi jogszabálysértés miatt, bűnösség megállapítása és a kiszabott büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést.

I. r. vádlott és védője a tényállás téves megállapítása és téves jogi következtetés miatt, elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért, II. r. vádlott és védője a tényállás téves megállapítása miatt felmentésért fellebbeztek. IV. r. vádlott és védője felmentésért fellebbeztek, fellebbezésüket azonban visszavonták. V. r. védője felmentésért jelentett be fellebbezést. VI. r. vádlott és védője felmentésért fellebbeztek, fellebbezésüket azonban visszavonták. VII. r. vádlott és védője felmentésért, IX. r. vádlott és védője felmentésért és a vagyonelkobzási intézkedés mellőzése érdekében, XI. r. vádlott és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért, XIV. r. vádlott és védője felmentésért, XV. r. vádlott és védője felmentésért, végül XVI. r. vádlott és védője ugyancsak felmentésért fellebbeztek.

A bíróság által megállapított tényállás szerint I.r. vádlott 1998-2003 között követte el a sikkasztást. Az I.r. vádlott egy pénzintézet brókercégének munkatársaként az ügyfelek befektetési eszközeit a tudtuk és beleegyezésük nélkül az ügyfélszámláról elvonta így megkárosítva őket. 2001 évtől ezen összegeket a vádlottak által létrehozott cégcsoport feltőkésítésére fordította. Az egyik elkövetési módszer az volt, hogy az ügyfelek között fiktív értékpapír adásvételeket bonyolított le. A másik módszer pedig az volt, hogy a bank technikai számlájának közbeiktatásával, az egyik ügyfél számlájáról elvont pénzt egy másik ügyfél – többnyire a vádlottak által létrehozott cégcsoport - számlájára utaltatta. Annak érdekében, hogy ez ne derüljön ki az érintett ügyfelek számára, más ügyfelek számláiról pótolta a hiányzó összegeket. Ebben II.r. vádlott nyújtott neki segítséget. A többi vádlott az így megszerzett különösen jelentős összeg „tisztára mosásában” segítette I.r. vádlottat, (cégek alapításával, pénzváltással stb) illetve volt, aki részesedett a bűncselekményből eredő haszonból.

 

Eljáró bíróság: